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常州光洋轴承股份有限公司-股票频道

时间:2019-07-05 11:01

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          有价证券代码:002708 产权有价证券约分:广阳共用(002708),共享条)编号:2014019号

          常州广阳轴承股份限定公司

          第一暂时同伙大会胜利公报

          公司和领地董事会盟员担保、正确、完整无缺的,没虚伪记载。、给错误的劝告性声称或伟大的未。

          重要件鼓励:

          1、同伙大会无否认权、推荐的修正,没新的提案付诸由舆论决议;

          2、讨论未触及对先前同伙胜利的变动。。

          一、讨论传唤

          1、同伙大会传唤时期:2014年3月16日后部14点:00

          2、现场讨论色点:常州市新北区汉江路52号3讨论室

          3、讨论聚集方法:现场讨论、现场开票

          4、讨论聚集人:常州广阳轴承股份限定董事会

          5、讨论主持人:公猪董事长程尚南教练机

          6、这次同伙大会的传唤、聚集和由舆论决议顺序适合《中华大众共和国公司条例》、深圳股票交易所产权有价证券上市凑合着活下去及等等相互相干法度、行政规章、凑合着活下去、正常化贴壁纸和《常州广阳轴承股份限定公司条例》、《同伙大讨论事凑合着活下去》的相干规则。

          二、列席讨论

          同伙及认可代表人数,10000股代表共用,占公司有由舆论决议权共用总和。公司董事及董事申请求职者、监事和监事申请求职者列席讨论,特等凑合着活下去层列席讨论,现在称Beijing金都黑色豪门企业单位列席同伙大会作证,并发行法度反对的话书。

          三、法案的深思和由舆论决议

          讨论以现场开票方法举行。,逐案深思和经过下列的提议:

          1、深思经过了《在附近选择常州广阳轴承股份限定公司以第二位届董事会非孤独董事的清单》

          该法案采取积聚开票制。,对著名的人物的董事举行了由舆论决议。。

          选择尚南教练机为董事会以第二位孤独董事

          由舆论决议终于:一万股准许票,占列席讨论同伙和同伙代理人所有产者由舆论决议权共用总和的100%;无票0股;弃权0股,申请求职者获选了。

           选择程晓苏女朋友为以第二位届董事会非孤独董事

          由舆论决议终于:一万股准许票,占列席讨论同伙和同伙代理人所有产者由舆论决议权共用总和的100%;无票0股;弃权0股,申请求职者获选了。

           吴朝阳教练机获选以第二位公猪非孤独董事

          由舆论决议终于:一万股准许票,占列席讨论同伙和同伙代理人所有产者由舆论决议权共用总和的100%;无票0股;弃权0股,申请求职者获选了。

           选择张建钢教练机为以第二位届非孤独董事

          由舆论决议终于:一万股准许票,占列席讨论同伙和同伙代理人所有产者由舆论决议权共用总和的100%;无票0股;弃权0股,申请求职者获选了。

           选择程上柏教练机为以第二位届董事会非孤独董事

          由舆论决议终于:一万股准许票,占列席讨论同伙和同伙代理人所有产者由舆论决议权共用总和的100%;无票0股;弃权0股,申请求职者获选了。

           选择王明教练机为以第二位届董事会非孤独董事

          由舆论决议终于:一万股准许票,占列席讨论同伙和同伙代理人所有产者由舆论决议权共用总和的100%;无票0股;弃权0股,申请求职者获选了。

          2、深思经过《在附近选择公司孤独董事的清单》

          该法案采取积聚开票制。,对著名的人物的孤独董事举行了由舆论决议。。

           周瑜教练机获选D董事会以第二位孤独董事

          由舆论决议终于:一万股准许票,占列席讨论同伙和同伙代理人所有产者由舆论决议权共用总和的100%;无票0股;弃权0股,申请求职者获选了。

           王晓健教练机获选公猪以第二位孤独董事

          由舆论决议终于:一万股准许票,占列席讨论同伙和同伙代理人所有产者由舆论决议权共用总和的100%;无票0股;弃权0股,申请求职者获选了。

           选择郭雷明教练机为董事会以第二位孤独董事

          由舆论决议终于:一万股准许票,占列席讨论同伙和同伙代理人所有产者由舆论决议权共用总和的100%;无票0股;弃权0股,申请求职者获选了。

          超越选择的六名非孤独董事和三名孤独董事,任期三年,2014年3月16日至2017年3月15日。

          董事会中兼任公司特等凑合着活下去参谋与由劳动代表担负的董事人数一共未超越公司董事总和的 1/2。

          3、深思经过了《在附近选择常州广阳轴承股份限定公司以第二位届中西部及东部各州的县议会非劳动代表监事的清单》

          该法案采取积聚开票制。,对著名的人物的非作为正式任务参谋的代表监事举行了由舆论决议。。

           选择姜爱辉教练机为东南地区非劳动代表监事

          由舆论决议终于:一万股准许票,占列席讨论同伙和同伙代理人所有产者由舆论决议权共用总和的100%;无票0股;弃权0股,申请求职者获选了。

           选择徐建峰教练机为共用公司非劳动代表监事

          由舆论决议终于:一万股准许票,占列席讨论同伙和同伙代理人所有产者由舆论决议权共用总和的100%;无票0股;弃权0股,申请求职者获选了。

          超越两位获选监事与经公司依法经过劳动民主选择发生的劳动代表监事王启宝教练机协同结合公司以第二位届中西部及东部各州的县议会,任期三年,2014年3月16日至2017年3月15日。

          公司亲密的二年内曾担负过公司董事或许特等凑合着活下去参谋的监事人数未超越公司监事总和的 1/2,单一同伙著名的人物的监事人数不适当下列的养护的: 1/2。

          4、在附近运用堆票据承兑的深思与经过

          由舆论决议终于:一万股准许票,占列席讨论同伙和同伙代理人所有产者由舆论决议权共用总和的100%;无票0股;弃权0股。

          5、在附近购置物担保资本金的清单的深思和经过

          由舆论决议终于:一万股准许票,占列席讨论同伙和同伙代理人所有产者由舆论决议权共用总和的100%;无票0股;弃权0股。

          6、以特殊胜利深思经过了《在附近公司英文名称变动并主编<常州广阳轴承股份限定公司条例>的清单》

          由舆论决议终于:一万股准许票,占列席讨论同伙和同伙代理人所有产者由舆论决议权共用总和的100%;无票0股;弃权0股。

          四、大律师发行的法度反对的话书

          现在称Beijing金都黑色豪门企业单位大律师姚磊、沈成民大律师列席讨论,出席或知道同伙大会。,并颁布了法度反对的话书。,以为公司这次同伙大会的传唤、适合《大众公司条例》规则的聚集和等等相干事项。、行政规章、《同伙大讨论事凑合着活下去》及公司条例的规则;参加的资历、聚集人资历合法无效;讨论由舆论决议顺序、合法无效的开票终于。

          五、备查贴壁纸

          1、常州广阳轴承股份限定公司2014年第一暂时同伙大会胜利;

          2、现在称Beijing市金杜黑色豪门企业单位在附近常州广阳轴承股份限定公司2014年第一暂时同伙大会的法度反对的话书。

          特别地使充满。

          常州广阳轴承股份限定公司

          董事会

          2014年3月17日

          有价证券代码:002708 产权有价证券约分:广阳共用 编号:(2014)020号

          常州广阳轴承股份限定公司

          在附近以第二位届董事会第一讨论胜利的公报

          公司和领地董事会盟员担保、正确、完整无缺的,没虚伪记载。、给错误的劝告性声称或伟大的未。

          一、董事会讨论传唤

          常常州广阳轴承股份限定公司(以下约分“公司”)整个董事划一准许,公司以第二位届董事会第一讨论于2014年3月16日在常州市新北区汉江路52号3讨论室以现场方法传唤。9名董事应列席讨论,孤独董事周瑜赴阿武罗阿,孤独董事王晓健受付托列席讨论,八名董事的实践染指保持健康,认可代表目前的,公司监事和特等凑合着活下去层列席讨论。与会董事划一选举程尚南教练机主持讨论。讨论使充满、传唤与参会董事人数均适合《中华大众共和国公司条例》等相干法度法规及《公司条例》的规则。

          二、董事会讨论深思

          经列席讨论的整个董事温存深思,讨论以不记名开票方法就讨论的提案举行了由舆论决议。,以下胜利使被安排好并经过:

          1、准许9票。、0票反、深思和经过在附近选择以第二位任主席的法案

          尚南教练机(简历见附件)获选为董事会主席。,任期三年,自这次讨论深思经过之日起至讨论完毕之日止。。

          2、准许9票。、0票反、0票弃权深思经过《在附近选择公司以第二位届董事会各特意装设物资供应所及聚集人的清单》

          以第二位届董事会战术装设、审计装设、薪酬及评核装设及著名的人物装设,讨论选择各特意装设物资供应所及聚集人如次:

          (1)战术装设盟员:程尚南教练机、王明教练机、周瑜教练机,带着距离尚南教练机为聚集人。

          (2)审计装设盟员:王晓健教练机、郭雷明教练机、张建钢教练机,带着王晓健教练机为聚集人。

          (三)薪酬与考试装设物资供应所:郭雷明教练机、周瑜教练机、程晓苏女朋友,带着郭雷明教练机为聚集人。

          (四)著名的人物物资供应所。:周瑜教练机、王晓健教练机、吴朝阳教练机,带着周瑜教练机为聚集人。

          上述的特意装设物资供应所(简历见附件)为,自这次讨论深思经过之日起至讨论完毕之日止。。

          3、准许9票。、0票反、0.弃权深思经过《在附近装设行政代理商的清单》

          经公司公猪董事长程尚南教练机著名的人物,董事会著名的人物装设审计,以第二位届董事会决议装设吴朝阳教练机(简历为,任期三年,自这次讨论深思经过之日起至讨论完毕之日止。。

          4、准许9票。、0票反、0弃权深思经过《在附近装设副常规清单》

          公司行政代理商吴朝阳教练机著名的人物,董事会著名的人物装设审计,以第二位届董事会决议装设张建斯教练机。、在附近春农教练机、黄兴华教练机是公司的副行政代理商。,任期三年,自这次讨论深思经过之日起至讨论完毕之日止。。

          公司董事中兼任公司特等凑合着活下去参谋作业的参谋与由劳动代表担负董事人数一共未超越公司董事总人数的1/2。

          5、准许9票。、0票反、深思和经过《中华大众共和国大臣任务条例草案》

          经公司公猪董事长程尚南教练机著名的人物,董事会著名的人物装设审计,以第二位届董事会决议持续装设吴朝阳教练机。,任期三年,自这次讨论深思经过之日起至讨论完毕之日止。。

          鉴于《深圳股票交易所产权有价证券上市凑合着活下去》,吴朝阳教练机的相互相干材料已由申中使求助于审察。。吴朝阳教练机有产者深圳股票交易所颁布的董事会大臣资历证书,供职资历适合询问,其尝方法为:

          补充:江苏省常州市新北区汉江路52号

          邮递区号:213022

          尝电话:0519-68861888,肖像画法:0519-85150888

          尝信箱:owen.wu@nrb.com.cn

          6、准许9票。、0票反、0弃权深思经过《金库装设法案》。

          公司行政代理商吴朝阳教练机著名的人物,董事会著名的人物装设审计,以第二位届董事会决议持续紧密结合程上柏教练机为公司财务总监,任期三年,自这次讨论深思经过之日起至讨论完毕之日止。。

          第三方孤独董事、4、5、六项法案不隐瞒的表现准许。。详见登载于巨潮信息网()的《孤独董事对特等凑合着活下去参谋衔接的孤独反对的话》。

          7、准许9票。、0票反、0.弃权深思经过在附近总干事失业的清单

          由审计装设著名的人物,以第二位届董事会决议装设钱月芳女朋友(简历为,任期三年,自这次讨论深思经过之日起至讨论完毕之日止。。

          三、备查贴壁纸

          1、常州广阳轴承股份限定公司以第二位届董事会第一讨论胜利;

          2、孤独董事对特等凑合着活下去参谋衔接的孤独反对的话。

          特别地使充满。

          常州广阳轴承股份限定公司

          董事会

          2014年3月17日

          附件:

          个人简历

          1、程尚南教练机,1947 年生,高中学历,公司董事长,同时,他静静地常州广阳重大利益股份限定公司董事长。、法定代理人,常州广阳机械股份限定公司工具董事、法定代理人,常州天宏机器制造业股份限定公司工具董事、法定代理人,常州恩爱紧密轴承股份限定公司董事长、法定代理人。奇纳河国籍,身份证号码 320402194703******,香港经常庇护权,特等经济师。程尚南教练机 1987 滚针轴承厂(重大利益同伙,程尚南教练机现为奇纳河轴承工业界协会理事、江苏轴承工业界协会副会长、市大众代表大会代表、轴承工业界主编装设常务主编装设。

          程尚南教练机目前的有产者公司19,841,643股共用,经过常州广阳重大利益圈出股份限定公司闪烁其词的有产者45家,075934股共用及经过常州宗教信仰覆盖股份限定公司闪烁其词的有产者公司4,229,800股共用,总重大利益公司474,647,377股共用,有助于公司的总首都的,是公司的实践把持人。公司董事程晓苏女朋友是爷儿俩相干。,与公司董事、财务总监程上柏教练机是兄弟的相干,有产者公司5%超越共用的等等同伙、等等董事、监事、等等特等凑合着活下去参谋没相干。。程尚南教练机公司条例第一百四十七条没规则的形势。,不受企业单位社会职责或任务行政处罚,深圳股票交易所未结束正式指控和批判,没等等不适当特等凑合着活下去的保持健康。

          2、程晓苏女朋友,1978年生,金融学硕士、香港理工科大学校舍EMBA,澳洲国籍,越过号E4075。程晓苏女朋友在我的昆士兰堆担负客户服侍代理商;2002年至201年任嘉卓(常州)机械股份限定公司董事长、法定代理人和行政代理商。

          程晓苏女朋友不有产者公司共用。。与本公司公猪董事长程尚南教练机是父女相干,与公司董事、财务总监程上柏教练机是叔侄相干,有产者公司5%超越共用的等等同伙、等等董事、监事、等等特等凑合着活下去参谋没相干。。鉴于《公司条例》第147条,程晓苏女朋友不存在。,不受企业单位社会职责或任务行政处罚,深圳股票交易所未结束正式指控和批判,没等等不适当特等凑合着活下去的保持健康。

          3、吴朝阳教练机,1971 年生,中山大学校舍凑合着活下去学院 EMBA,公司董事、行政代理商、董事会大臣,常州恩爱紧密轴承股份限定公司董事,奇纳河国籍,身份证号码32041197111,无经常庇护权、特等经济师、特等策划。吴朝阳教练机 1993 在常州市滚针轴承厂任务,是CONT的舌前的。,1994 1997年在公司任务,产生开发部历任技术专家、产生开发部干事、副总策划、副行政代理商。

          吴朝阳教练机不目前的有产者公司共用,与公司等等董事、监事、等等特等凑合着活下去参谋及有产者公司5%超越共用的同伙、实践把持器经过没关系。鉴于《公司条例》第147条,吴朝阳教练机不存在。,不受企业单位社会职责或任务行政处罚,深圳股票交易所未结束正式指控和批判,没等等不适当特等凑合着活下去的保持健康。

          4、张建钢教练机,1974 年生,中山大学校舍凑合着活下去学院 EMBA,公司董事、副行政代理商,奇纳河国籍,身份证号码 320422197412******,无经常庇护权,特等经济师。张建钢教练机 1995 1997年在公司任务,压型熔模农庄历任组长、准备科科员、准备部干事、行政代理商伙计。

          张建钢教练机不目前的有产者公司共用,与公司等等董事、监事、等等特等凑合着活下去参谋及有产者公司5%超越共用的同伙、实践把持器经过没关系。张建钢教练机公司条例第一百四十七条没规则的形势。,不受企业单位社会职责或任务行政处罚,深圳股票交易所未结束正式指控和批判,没等等不适当特等凑合着活下去的保持健康。

          5、程上柏教练机,1951 年生,中共党员,公司党总支秘书之职,高中学历,公司董事、财务总监,常州广阳重大利益圈出股份限定公司兼任董事。奇纳河国籍,身份证号码 320402195102******,无经常庇护权,特等经济师。程上柏教练机 1983 年至 1992 1986年任常州天宁家具厂厂长。、法定代理人,常州汽车共用股份限定公司原行政代理商、常州佳卓特种轿车股份限定公司行政代理商,他还担负重大利益同伙的董事。、副行政代理商。

          程上柏教练机目前的有产者公司4,065,584股共用,公司首都的总和。与公司公猪董事长程尚南教练机是兄弟的相干,公司董事程晓苏女朋友是一位姨父和外甥。,有产者公司5%超越共用的等等同伙、等等董事、监事、等等特等凑合着活下去参谋没相干。。程上柏教练机公司条例第一百四十七条没规则的形势。,不受企业单位社会职责或任务行政处罚,深圳股票交易所未结束正式指控和批判,没等等不适当特等凑合着活下去的保持健康。

          6、王明教练机,1981 年生,硕士研究生的学历,公司董事,奇纳河国籍,身份证号码 429004198111******,无经常庇护权。王明教练机 2002 年至 2009 武汉仁福药物(600079,股吧)圈出董事会有价证券代表,2009 年 10 曾任武汉健全的覆盖部行政代理商。。

          王明教练机未有产者公司的共用,武汉现年迷信覆盖部行政代理商,等等持股 同伙5%超越、实践把持人及等等董事、监事、特等代理商经过没相干。王明教练机公司条例第一百四十七条没规则的形势。,不受企业单位社会职责或任务行政处罚,深圳股票交易所未结束正式指控和批判,没等等不适当特等凑合着活下去的保持健康。

          7、周瑜教练机,1960 年生,研究生的学历,公司孤独董事,奇纳河国籍,身份证号码 110102196008******,无经常庇护权,特等策划。周瑜教练机 1983 200年进入机械工业界部,1993 年至 1998 东莞轴承厂199年副厂长,1998 年至 2005年历任奇纳河轴承使出神关联企业公司副行政代理商、行政代理商,2005 年至 2010 年 4 岳教练机任厦门奥新轴承股份限定公司行政代理商。,2010 曾任奇纳河轴承工业界协会副大臣长。、大臣长。

          周瑜教练机未有产者公司共用。有产者共用 同伙5%超越、实践把持人及等等董事、监事、特等代理商经过没相干,公司条例第一百四十七条没规则的形势。,不受企业单位社会职责或任务行政处罚,深圳股票交易所未结束正式指控和批判,没等等不适当特等凑合着活下去的保持健康。

          8、王晓健教练机,1972 年生,博士研究生的学历,公司孤独董事,奇纳河国籍,身份证号码 350203197205******,无经常庇护权,审定记账人员。王晓健教练机 1994 年至 1996 他进入浙江省金华市大众检察院任务。,1999 199年附属企业天健正新记账公司,译成公司的合伙人,2011 年 12 1月起任厦门天健咨询股份限定公司工具董事、副行政代理商,2012 年 9 1月直到瞄准,任厦门天健咨询股份限定公司行政代理商。。

          王晓健教练机未有产者公司共用。有产者共用 同伙5%超越、实践把持人及等等董事、监事、特等代理商经过没相干,公司条例第一百四十七条没规则的形势。,不受企业单位社会职责或任务行政处罚,深圳股票交易所未结束正式指控和批判,没等等不适当特等凑合着活下去的保持健康。

          9、郭雷明教练机,1974 年生,硕士研究生的学历,公司孤独董事,奇纳河国籍,身份证号码 132332197403******,无经常庇护权,三等舱大律师。郭雷明教练机1999 年至 2000 年进入深圳经济特区(开展)圈出公司任务,2000 200年进入万商天勤(深圳)黑色豪门企业单位任务,译成公司的合伙人大律师。

          郭雷明教练机未有产者公司共用。有产者共用 同伙5%超越、实践把持人及等等董事、监事、特等代理商经过没相干,公司条例第一百四十七条没规则的形势。,不受企业单位社会职责或任务行政处罚,深圳股票交易所未结束正式指控和批判,没等等不适当特等凑合着活下去的保持健康。

          10、在附近春农教练机,1963 年生,河北工业界大学校舍,公司副行政代理商,奇纳河国籍,身份证号码130206196304,无经常庇护权,策划。在附近春农教练机2007年-2010年在浙江八环轴承股份限定公司任务,20111997年在公司任务。

          在附近春农教练机未有产者公司的共用,与公司等等董事、监事、等等特等凑合着活下去参谋及有产者公司5%超越共用的同伙、实践把持器经过没关系。在附近春农教练机公司条例第一百四十七条没规则的形势。,不受企业单位社会职责或任务行政处罚,深圳股票交易所未结束正式指控和批判,没等等不适当特等凑合着活下去的保持健康。

          11、黄兴华教练机,1978年生,南京大学校舍布道,公司副行政代理商,奇纳河国籍,身份证号码32042197812,无经常庇护权。2005年-2008年任常州洋钱轴承股份限定公司外贸干事,2008年-2011年任佳卓(常州)机械股份限定公司副行政代理商。

          黄兴华教练机不有产者公司共用,与公司等等董事、监事、等等特等凑合着活下去参谋及有产者公司5%超越共用的同伙、实践把持器经过没关系。黄兴华教练机公司条例第一百四十七条没规则的形势。,不受企业单位社会职责或任务行政处罚,深圳股票交易所未结束正式指控和批判,没等等不适当特等凑合着活下去的保持健康。

          12、钱月芳女朋友,1977年诞,卒业于江苏广播与电视大学校舍,专迷信历,审计部代理商。奇纳河国籍,身份证号码320421977011,无经常庇护权、记账人员。1998年卒业后进入常州毛条厂做出纳任务,1999年至2008年和谐,深圳大符合科技股份限定公司任务,曾担负改编代理商、记账掌管、财务代理商。200年1月正式进入公司,供职本钱记账,原本钱把持部代理商。

          钱月芳女朋友不有产者公司共用,与公司等等董事、监事、等等特等凑合着活下去参谋及有产者公司5%超越共用的同伙、实践把持器经过没关系。

          有价证券代码:002708 产权有价证券约分:广阳共用 编号:(2014)021号

          常州广阳轴承股份限定公司

          以第二位届中西部及东部各州的县议会第一讨论胜利公报

          公司及整个监事担保认可、正确、完整无缺的,没虚伪记载。、给错误的劝告性声称或伟大的未。

          一、中西部及东部各州的县议会讨论传唤

          常常州广阳轴承股份限定公司(以下约分“公司”)整个监事划一准许,公司以第二位届中西部及东部各州的县议会第一讨论于2014年3月16日在常州市新北区汉江路52号公司5号讨论室以现场方法传唤。三名掌管应列席讨论,三名监事的实践染指保持健康。中西部及东部各州的县议会划一提议姜爱辉教练机主持讨论。。讨论使充满、传唤与参会董事人数均适合《中华大众共和国公司条例》等相干法度法规及《公司条例》的规则。

          二、中西部及东部各州的县议会深思

          领地掌管都要仔细思索,讨论以无记名开票方法对讨论的提案举行了由舆论决议。,以下胜利使被安排好并经过:

          三票同意、0票反、在附近选择公司以第二位届中西部及东部各州的县议会主席的清单。

          讨论划一准许选择姜爱辉教练机(简历见附件),任期自瞄准选择之日起至大臣长任期呼出为止。。

          新一届中西部及东部各州的县议会中亲密的二年内曾担负过公司董事或许特等凑合着活下去参谋的监事人数未超越公司监事总和的二分经过;单一同伙著名的人物的监事人数不适当下列的养护的:二分经过。

          三、备查贴壁纸

          1、常州广阳轴承股份限定公司以第二位届中西部及东部各州的县议会2014年第一讨论胜利。

          特别地使充满。

          常州广阳轴承股份限定公司

          中西部及东部各州的县议会

          2014 年 3月17日

          附件:

          以第二位届中西部及东部各州的县议会主席申请求职者简历

          姜爱辉教练机,1970年诞,奇纳河国籍,无经常庇护权,19951997年在公司任务,历任公司准备凑合着活下去部干事、门市部干事,教会中的任职者常州广阳轴承股份限定公司计划开展部副干事,常州广阳机械股份限定公司监事、常州天宏机械股份限定公司监事、常州恩爱紧密轴承股份限定公司监事、常州宗教信仰覆盖股份限定公司监事、常州尚尚人文资源股份限定公司监事。

          姜爱辉教练机未目前的有产者公司产权有价证券,有产者公司5%以下共用的同伙、实践把持人、公司董事、等等监事、特等代理商相干系。公司条例第一百四十七条没规则的形势。,未受到CSR的行政处罚,深圳股票交易所未结束正式指控或批判,也没等等不适当Supervi的保持健康。。

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